ОПГ при Урванском ОМВД?

ПРАГА, 9 августа, Caucasus Times. Краснодарский брокер обвиняет Начальника Урванского отдела МВД Радиона Шогенова в вымогательстве и мошенничестве в особо крупных размерах.

Если бы не громкое дело кабардино-балкарских адвокатов, незаконно задержанных сотрудниками Урванского отдела МВД по статье 318, оказание сопротивления сотрудникам полиции, подробности дела о возможном причастии Начальника Урванского отдела МВД Радиона Шогенова, к вымогательству и мошенничеству в особо крупных размерах, осталось бы в архивах Прокуратуры Краснодарского края.  http://caucasustimes.com/ru/policejskij-proizvol-v-kbr-stal-globalnoj-problemoj/

Однако поступившая 9 июля в редакцию Caucasus Times копия заявления от 21 декабря 2017 года в прокуратуру Краснодарского края от имени бизнесмена Владимира Николаевича Мкртычана, может стать началом конца карьеры начальника печально известного Урванского отдела МВД — Радиона Шогенова, а возможно и возбуждением уголовного дела, которому судя по всему не дали ходу.

Лакомый кусок

29 октября 2013 года на сайте РосБизнесКонсалтинг была опубликована статья в которой содержалась информация о том, что краснодарский ТРЦ Сити-Центр пытались продать на сайте покупок и продаж Авито.ру за 45 миллионов евро.

Торговый центр представляет собой лакомый кусок краснодарской недвижимости общей площадью 22 тысячи квадратных метров, из которых в аренде находится более 17 тысяч. В здании три уровня, на которых расположены десятки магазинов, кинотеатр, рестораны, супермаркет, кафе и парковка на 600 машиномест.

Объявление о продаже Сити-Центра осенью 2013 года своре всего появилось не случайно. Примерно в это же время, краснодарский финансовый брокер Владимир Мкртычан получил предложение от жителя Кабардино-Балкарии Радиона Шогенова (на тот момент начальника Паспортного стола города Нарткала) приобрести ТРЦ в интересах последнего.

Для приобретения объекта, Шогенову предстояло привлечь кредитные средства из-за рубежа.  Для этого нужно было учредить в офшоре компанию и взять под нее кредитные средства на 14,8 млн. евро.

Именно тогда зародилась финансовая схема, которая обернулась настоящим кошмаром для брокера из Краснодара.

Из заявления Мкртычана в Прокуратуру

«В 2013 году, в офисе моей компании ООО «Кристалл» в Краснодаре я познакомился с жителем КБР Радионом Шогеновым.  (О том, что Шогенов на тот момент являлся начальником Паспортного стола города Нарткала Мкртычан не знал) С указанным лицом меня познакомили мои арендаторы-представители ООО «Электро Сити» —  Будяк и Мусинов», — пишет бизнесмен в своем обращении в Прокуратуру Краснодарского края. 

В сентябре 2013 года Шогенов пригласил Мкртычана на встречу в ресторан «Стейк Хаус» в Краснодаре, где познакомил его с финансовым специалистом из Германии, который убедил Мкртычана в возможности взять крупный кредит в Португалии для приобретения Сити-Центра в пользу Шогенова.

Афера на 5 миллионов евро

Мкртычан согласившись выступить брокером, и в надежде стать совладельцем ТРЦ, открыл компанию в офшоре, привлек кредит на сумму 14,8 млн. евро, из которых 5 миллионов евро сразу же отправились в португальскую компанию «Эль Радж», зарегистрированную на жителя КБР, доверенное лицо Шогенова —  Хасана Хаутиевича Мирзаканова 1975 года рождения (бизнесмен).

Из заявления Мкртычана, Мирзаканов являлся доверенным лицом Радиона Шогенова и одним из участников незаконной финансовой схемы.

«После того как были обсуждены все расходы, Шогенов Р. Б. приехал ко мне в офис с неизвестным мне ранее молодым человеком по имени Мирзаканов Хасан Хаутиевич 10.06. 1975 года рождения, — пишет в заявлении Мкртычан. Роль Мирзаканова сводилась к тому, чтобы вести финансовые переводы и осуществлять контроль в роли хозяина компании, которую мы планировали открывать в Португалии для привлечения заемных средств. Для открытия компании в Португалии необходимо было присутствие лично Мирзаканова, однако он, сославшись на загруженность, отказался ехать, после чего мною было принято решение отправить своих представителей, где они открыли компанию «Эль-Радж» в пользу Мирзаканова Хасана. После открытия указанной компании все документы в полном объёме были переданы Мирзаканову. После чего Мирзаканов прислал полное бизнес-предложение, в котором он подробно описал, что целью его является приобретение Торгового комплекса «Сити-Центр» в Краснодаре на условиях получения кредита. Для приобретения объекта в кредит стоимостью 55 000 000 миллионов евро, были необходимы финансовые средства для оплаты страховок, процесинга и активизации счетов, выпуска ценных бумаг под актив Западной компании.   Чтобы доказать платежеспособность, банк как правило просит сумму равную 1,99% от суммы займа, что составляет 1 100 000 долларов США. Учитывая все вышеуказанные расходы, я принял решение взять кредит от португальской компании на сумму 14 800 000 евро, обеспечив своими средствами часть расходов по страховкам. Из этих 14 800 000 евро я перечислил на личный счет Мирзаканова Х. открытый в ЕСБ банке 5 000 000 евро», — рассказывает Мкртычан.

Далее на 5 страничном заявлении в прокуратуру Краснодара бизнесмен подробно описывает несложные схемы вывода и передачи денежных средств в пользу ряда лиц, которые, по его словам, являлись либо родственниками, либо доверенными лицами Радиона Шогенова.

Естественно, что планировавшаяся сделка по покупке ТРЦ Сити-Центр в 2014-м году сорвалась, а заемные средства под сделку в размере 5 миллионов евро остались на счету компании Мирзаканова.

В течение трех лет Мкртычана, как героя известного произведения Ильфа и Петрова – Фунта, внедряли в различные махинации, порой на добровольной основе, а порой путем принуждения.

Последним эпизодом и кульминацией в деле бизнесмена из Краснодара   стало возбуждение уголовного дело в отношении самого Мкртычана, которое, по его словам, инициировал Радион Шогенов, у которого брокер потребовал вернуть удерживаемую сумму в 5 000 000 евро.

«Группа лиц в составе Шогенова Радиона Борисовича, Шогенова Анзора Борисовича (родной брат Радиона Шогенова) Мирзаканова Хасана Хаутиевича, Фархада Батыровича Садыкова, руководителя компании «Сина» Або Ахмед Аль Самараля ввели меня в заблуждение, угрожая, похитили у меня 5 000 000 евро. При этом стоит отметить, что указанными лицами незаконно возбуждено уголовное дело в отношении меня, вследствие чего я оказался в СИЗО» —  закончил свой рассказа из Нальчикского СИЗО брокер Мкртычан.

 

 

Семейный подряд

Впрочем, как рассказали Caucasus Times представители защиты Мкртычана,  Радион Шогенов – самый известный, но не единственный представитель семьи Шогеновых. Он скорее покрывает криминальные схемы своих ближайших родственников, по факту членов единой Организованной преступной группы. Его младший брат – Анзор находится в тесных связях в криминальных сферах в КБР. В 2017 году по делу Мкртычана он угрожал физической расправой адвокату краснодарского бизнесмена, Диане Ципиновой, против которой известный уже Урванский1 РОВД возбудил уголовное дело по статье 318, оказание сопротивления сотрудникам полиции.

Напомним, что в конце мая 2020 года в Кабардино-Балкарии произошло беспрецедентное событие: сразу два адвоката Ратмир Жилоков и Диана Ципинова были задержаны сотрудниками правоохранительных органов республики по статье 318, оказание сопротивления сотрудникам полиции. Задержание адвокатов вызвало резкую реакцию адвокатского и всего юридического сообщества КБР, быстро получило федеральную, а затем и международную огласку.

Глава Адвокатской Палаты России Юрий Пилипенко называл инцидент «грубейшим нарушением профессиональных прав адвокатов и требований закона«, а председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела кабардино-балкарских адвокатов под контроль центрального аппарата СК.

 

Фабула инцидента хорошо известна: после того как 20 мая адвокат Ратмир Желоков был задержан сотрудниками Нарткалинского ОВД, он связался со своими коллегами — адвокатами, прибывшими к зданию ОВД некоторое время спустя. Когда адвокатов Наталью Магову, Людмилу Кочесокову и Диану Ципинову не пустили к Желокову, Ципинова начала снимать происходящее на видео, что не понравилось сотрудникам полиции. У нее отобрали телефон, и силой выставили женщин адвокатов из отделения на улицу, отобрав телефон у Ципиновой. Диана Ципинова вернулась за телефоном, ее задержали в отделении на том основании, что она, якобы, оказала сопротивление сотрудникам полиции.

Адвокат Дианы Ципиновой, Мадина Ворукова в интервью обозревателю Caucasus Times пояснила, что правоохранители называют сопротивлением тот факт, что Диана пыталась попасть к своему подзащитному. «Ципинова осуществляла законные действия, — особо отметила Мадина Ворукова – более того, эти действия возложены на нее ввиду профессии адвоката защищать своего подзащитного».

При этом само по себе задержание адвокатов сотрудниками Урванского ОВД – вопиющие процессуальное нарушение. «Адвокатов имеет право задержать только сотрудники Следственного комитета», — заметила Ворукова.

 

Вот и получается, что угрозы и уголовное дело в отношении Ципиновой, которое, было сфабриковано в мае 2020 года, имеет давние корни, уходящие еще в 2017 год.

Кстати, Ураванское ОМВД уже не раз фигурировало в правозащитных сводках. Так, например, 10 июня 2015 года в отделение ПЦ «Мемориал» в Кабардино-Балкарии с письменным заявлением обратилась адвокат Маринат Цикишева. Она сообщила, что сотрудники полиции ОД МО МВД России «Урванский» препятствовали ей во встрече с подзащитным, а затем применили к ней физическую силу. https://memohrc.org/ru/news/kabardino-balkariya-v-urvanskom-otdele-policii-izbit-advokat

Источник Caucasus Times пожелавший остаться неизвестным сообщил, что клан Шогеновых создал при МВД Кабардино-Балкарии ОПГ (Организованную преступную группировку), которая используя свои служебные полномочия осуществляет крышевание криминальных групп, занимающихся в республике спиртовым бизнесом.

В частности, есть информация, что Радиону Шогенову крупную сумму денег (около 13 миллионов рублей) должно руководство одного из спиртовых заводов, находящихся в Урванском районе КБР и принадлежащего Эркеновым.

Видимо не случайно сын Радиона Шогенова работал в Управлении федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков РФ по КБР.

Изданию Caucasus Times не удалось связаться с Радионом Шогеновым для прояснения ситуации. Все номера телефонов, числящиеся за Урванским ОВД как служебные, либо не работают, либо на них никто не отвечает. В дежурной же части ОВД нам сообщили, что с начальником Урванского ОВД Радионом Шогеновым возможно созвонится только по служебному мобильному телефону, на который также невозможно дозвонится.

В свете последних событий   Радион Шогенов привлек на свою защиту адвоката Тлупова Альберта Казимироваича. Однако и с ним изданию Caucasus Times не удалось связаться.

 

Caucasus Times